BREAKING NEWS
#Noticiales


Las transferencias que se regaló Elba Esther

Por: febrero 27, 2013 Sin comentarios

Foto: cortesía.

México, D.F.- Noticiales.com desglosa las cifras dadas a conocer por Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República, para explicar el desvío de recursos y lavado de dinero en que incurrió la líder del SNTE, Elba Esther Gordillo:

En el mes de diciembre de 2012, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó un “movimiento inusual” de 2 millones 600 mil pesos, realizada por Nora Guadalupe Ugarte Ramírez. Ésta es la primera irregularidad que se identifica.

La Unidad de Inteligencia Financiera detecta otras operaciones irregulares por una cantidad superior a los 2 mil millones de pesos. Automáticamente identifica que los recursos de estas operaciones provienen de dos cuentas bancarias pertenecientes al SNTE (5637017000001663 y 5637017000003616 del Banco Santander de México).

De 2008 a 2012 se desviaron “sistemáticamente” recursos de estas dos cuentas del SNTE a cuentas de tres personas físicas y una moral. Los recursos que llegaron a estas cuentas, posteriormente fueron retirados con cheques y transferencias, y fueron triangulados hacia otras nacionales y extranjeras.

Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo y José Manuel Díaz Flores, las tres personas físicas que recibieron dinero de las dos cuentas del SNTE. Ninguno estaba autorizado legalmente para el manejo de las cuentas del gremio.

La persona moral (empresa) que recibió dinero de las cuentas del SNTE se llama Gremio Inmobiliario “El Provisor”, sociedad anónima de capital variable. Isaías Gallardo y José Manuel Díaz son accionistas de esta compañía. Según el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Alfredo Castillo Cervantes, esta empresa se declaró en suspensión de operaciones en 2012.

Asimismo en marzo de 2009 y enero de 2012, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez realizó 22 transferencias en Estados Unidos a la cadena de tiendas de lujo Neiman Marcus por un total de 2 millones 100 mil dólares (unos 27 millones 267 mil pesos).

Por su parte Isaías Gallardo Chávez, realizó transferencias bancarias internacionales también a Neiman Marcus por 900 mil dólares (unos 12 millones 255 mil pesos). De este dinero, “una importante cantidad” se destinó a pagar la tarjeta 0479700004041 a nombre de Elba Esther Gordillo Morales.

Murillo Karam asegura que se transfirieron 2 millones de dólares hacia Suiza y Liechtenstein a nombre de la persona moral Comercializadora TTS de México SA de capital variable. La dueña de esta compañía es la mamá (ya fallecida) de Elba Esther Gordillo.

Por medio de esta empresa se compraron “varias propiedades”, entre las que destacan dos casas en la Isla de Coronado en San Diego, California, y se adquirieron obras de arte.

Según Castillo Cervantes subprocurador,  un millón de dólares se destinó a la compra de la propiedad en San Diego y 650 mil dólares a las galerías de arte.

De igual manera de enero de 2010 a 2011, Nora Guadalupe Ugarte hizo por lo menos  42 transferencias bancarias o pagos por 2 millones 682 mil 365 dólares (unos 34 millones 540 mil pesos) a la empresa ADEMEX SA de capital variable, compañía de venta de aeronaves ejecutivas.

Por su parte Isaías Gallardo hizo 7 transferencias bancarias por 688 mil dólares (unos 9 millones 400 mil pesos) a la misma empresa. ADEMEX recibió estas transferencias en cuentas en el extranjero.

Dicho dinero transferido a ADEMEX, según Murillo Karam,  se utilizó para entrenar pilotos, refacciones de avión, mantenimiento y pago de hangares. Este avión aparece a nombre de sociedad de particulares. Es el que usa Elba Esther Gordillo Morales de manera regular.

Nora Guadalupe Ugarte, de julio de 2011 a enero de2012 realizó cuatro transferencias de un total de 17 mil 263.29 dólares a centros relacionados con cirugías estéticas y reconstructivas, así como hospitales en California, en Estados Unidos. Estas transferencias fueron realizadas con la referencia específica de Elba Gordillo.

Se hicieron “muchos pagos” a tarjetas de American Express a nombre de Elba Esther Gordillo Morales.

La maestra Elba Esther Gordillo por su parte declaró ante el fisco ingresos en 2009-2012 por un total de 1 millón 100 mil pesos, cantidad muy inferior a los depósitos antes mencionados en los mismos años.

Por último el subprocurador Castillo Cervantes dijo que además de Elba Esther Gordillo hay dos detenidos y falta uno por capturar.

 

 

 

Con información de agencias.

Relacionados

El mundo enfrenta incertidumbre pero México sigue creciendo

Pese a volatilidad financiera y a los escenarios de incertidumbre mundial, México sigue creciendo, generando empleos e incrementando su infraestructura, porque quienes deciden invertir y “jugársela” con México lo hacen porque hay ...